• Maitrise fine des réglementations suivantes acquise ces 10 dernières années, via un rôle de Project Leader pour la Banque Privée de Société Générale : SFDR / ESG / Taxonomie, MIFID II, PSD2 et CRS/ Fatca /QI

• Intervention sur d’autres réglementations (IDD, GDPR, EMIR, Cross-Border…)

ESG / SFDR / Taxonomie :

• PMO programme ESG

• Documentation pré-contractuelle : politique ESG, documentation produits

• Définition et déploiement du questionnaire client, suivi collecte

• Mise en place du test d’adéquation ESG (fichiers EET)

• Déploiement des reportings

• Formation des banquiers / kits d’accompagnement

• Communication client

MIFID II :

• PMO programme MIFID II

• Evolutions du questionnaire, suivi collecte et communication client

• Mise en place des tests MIFID (S&A, Target Market) : expertise sur les règles métiers, tests UAT, user guides

• Formation des banquiers

• Déploiement des reportings clients : Cost & Charges, Suitability Report

• Définition processus cibles et mise à jour de procédures

PSD2 :

• Définition des parcours clients / TPP

• Mise en place interface PSD2, suivi en Production et exemption fallback

• Indicateurs de disponibilité et performance de la plateforme

• Coordination production des reportings

CRS / FATCA / QI :

• Définition des formulaires clients

• Evolution des systèmes informatiques et reportings régulateur

IDD :

• PMO programme IDD

• Evolutions du questionnaire, suivi collecte et communication client

• Gestion des impacts outils

• Déploiement des reportings

• Définition processus cibles et mise à jour de procédures

Accompagnement de l’ensemble des réglementations à la demande.